В Днипре сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность российского конвертационного центра с оборотом в 750 млн грн.
Об этом информирует пресс-центр СБУ.
Сообщается, что «конверт» был подконтролен чиновникам российского банковского учреждения и работал по согласованию с владельцами корпорации, зарегистрированной в РФ.
Для обслуживания украинских государственных и коммерческих предприятий организаторы сделки открыли ряд фиктивных фирм для оказания «услуг» по уклонению от уплаты налогов и обналичивания средств.
Во время обысков в офисах, местах проживания и автомобилях фигурантов дела правоохранители изъяли более 500 тыс. грн, печати «фиктивных» предприятий и финансово-хозяйственную документацию.
Согласно постановлению суда, на счета пяти «фиктивных» предприятий, подконтрольных организаторам преступной схемы, наложен арест.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением).
Это уже второй конвертационный центр, подконтрольный российским банкам, который ликвидируют в Днипре.
Кроме того, 18 апреля в Киеве закрыли конвертцентр, отмывавший деньги через Сбербанк.
Ранее в Киеве был ликвидирован конвертцентр с оборотом 360 млн грн.
