Киберполиция задержала организатора группы, занимавшейся похищением денег с банковских карт украинцев.
Об этом сообщается на сайте Нацполиции.
Для управления банковскими счетами и похищения средств злоумышленники использовали мобильные номера, которые были привязаны к банковским счетам граждан.
Базы данных с этими номерами они покупали на закрытых форумах в сети, а данные для перевыпуска SIM-карт — находили в социальных сетях.
Предварительная сумма нанесенного ущерба — 1,5 млн грн. Организатору и его соучастнику уже объявлено о подозрении.
Преимущественно от действий мошенников страдали учителя, работники медучреждений, разнорабочие, так как в своих схемах преступники использовали зарплатные карты этой категории лиц.
В состав группы входило четверо жителей Кривого Рога. Организатором была 40-летняя женщина, которая создала преступную схему и координировала действия исполнителей.
Все факты похищения средств были связаны с деактивацией работы SIM-карты финансового номера клиентов банка (номер, который привязывается к банковскому счету для проверки и проведения операций).
Персональные данные граждан для создания дубликата SIM-карты злоумышленники выбирали преимущественно из социальных сетей (фамилия, имя, дата рождения, близкие контакты, телефон
Имея всю необходимую информацию, сообщники создавали дубликаты SIM-карт, с помощью которых и получали доступ к банковским счетам пострадавших. При этом система удаленного управления счетами предоставляла им разрешение на проведение банковских операций без ведома владельцев.
Большую часть полученных денег злоумышленники проигрывали в различных онлайн-казино и на спортивных ставках.
Для удобства и быстрой координации действий мошенники арендовали офис в Кривом Роге.
Позже в офисе и квартирах участников группы и их автомобилях полицейские провели одновременно восемь санкционированных обысков. Изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, более тысячи дубликатов SIM-карт, около сотни банковских карт, оружие и черновые записи.
Следователи квалифицировали событие по ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса. Двое подозреваемых задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины. Им избрана мера пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога. Решается вопрос об объявлении подозрения их сообщникам.
Читайте также: Приватбанк предупредил о новом мошенничестве с картами.
