Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Луганской областной государственной администрации и руководителей строительной компании на присвоении миллионов гривень, выделенных государством на развитие социальной инфраструктуры в районе проведения ООС.
Об этом сообщается на сайте СБУ.
В ходе проведения работ по сооружению детского дома семейного типа и зоны отдыха менеджеры фирмы-подрядчика с согласия чиновников Луганской ОГА незаконно завладели 10 миллионами гривен бюджетных средств.
Злоумышленники в несколько раз завысили стоимость строительных материалов, а незаконно полученные средства они перевели на счета нескольких фиктивных фирм-субподрядчиков, зарегистрированных в Харькове.
Отмывание денег происходило через конвертационный центр. Полученную наличность злоумышленники присвоили.
Оперативники СБУ установили, что часть выведенных в «тень» денег коммерсанты перевозили во временно оккупированный Луганск.
Там средства вкладывались в деятельность подконтрольной им строительной компании, которая регулярно осуществляет отчисления в так называемый «бюджет» квазиреспублики.
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 110−2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя) и ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины правоохранители провели обыски.
В офисах подрядной фирмы в Киеве, в двух помещениях конвертационного центра и по месту жительства фигурантов дела была изъята бухгалтерская документация и материалы, подтверждающие проведение сделки.
Также обнаружены доказательства проведения коммерсантами хозяйственной деятельности на временно оккупированной территории Луганской области и более 2,6 млн грн наличными.
Продолжается досудебное расследование. Проверяется информация о причастности злоумышленников к другим правонарушениям в бюджетной сфере.
Читайте также: СБУ разоблачила взяточников на оборонном госпредприятии.
