В Донецкой области Служба безопасности Украины ликвидировала конвертационный центр с годовым оборотом 100 млн грн.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Организаторы конвертцентра предоставляли услуги предприятиям по минимизации налоговых обязательств и «отмыванию» средств через ряд фиктивных фирм.
Оперативники провели обыски в офисе конвертцентра, а также по месту жительства его организаторов и бухгалтеров.
В ходе обысков изъято: более 1 млн грн наличными в разной валюте, компьютерная техника, учредительные документы, бланки и печати подставных коммерческих структур, пластиковые карты и документы, подтверждающие незаконную деятельность.
