Национальный банк в первом полугодии выявил подозрительные финансовые операции клиентов 34 банков.
Об этом сообщил регулятор.
В связи с этим НБУ направил правоохранителям 30 писем с информацией о таких операциях.
В каких именно банках выявлены подозрательные операции, НБУ не сообщает.
Кроме того, за указанный период регулятор выявил подозрительные операции клиентов 8 небанковских финучреждений.
Общая сумма таких операций по банкам и небанковским финучреждениям составила 49,4 млрд грн, $ 202 млн, €9,4 млн и 25,5 млн руб.
Также в первом полугодии НБУ направил в Национальное антикоррупционное бюро пять уведомлений о возможных уголовных правонарушениях, касающихся сферы полномочий НАБУ.
Преимущественно такая информация касалась операций клиентов банков по выведению капитала, конвертации безналичных средств в наличные, фиктивного предпринимательства, ухода от налогообложения.
НБУ регулярно предоставляет правоохранителям информацию, которая может свидетельствовать об организованной преступной деятельности. Такую информацию Нацбанк получает в ходе проверок банковского сектора.
Как сообщал Realist, за первый квартал нынешнего года НБУ выявил подозрительные финансовые операции в 21 банке.
