Следователи Государственной фискальной службы расследуют возможную легализацию 115,88 млн грн в 2017 — 2018 годах, в том числе, через банк сына экс-президента Виктора Януковича.
Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на судебные решения, опубликованные в начале февраля.
В материалах дела упоминается 4 человека, чьи имена скрыты. По версии следствия, они вместе с другими неустановленными лицами в течение последних двух лет создали подконтрольные фирмы с признаками фиктивности.
Через счета этих предприятий средства, полученные преступным путем, перечислялись между различными банками. Эти операции вывели деньги в легальный оборот.
Следствие отмечает, что должностные лица «Всеукраинского банка развития», который принадлежит Януковичу-младшему, в 2012—2014 годах легализовали преступные деньги через связанных лиц и компании.
Среди фиктивных фирм, которые могли использоваться для преступления, упоминается ООО «Аскор-Инвест», которое также фигурирует в других делах по банку Януковича.
В рамках расследования Приморский суд Одессы наложил арест на 8 счетов «Аскор-Инвест» в разных банках, в том числе, в Международном инвестиционном банке, который принадлежит действующему президенту Петру Порошенко.
В судебных постановлениях не указано, при каких обстоятельствах было открыто производство.
Однако сведения в Реестр досудебных расследований внесли через 5 дней после расследования журналистов программы «Схемы», которые рассказали о легализации средств через банки Януковича и Порошенко.
Ранее сообщалось, что почти 2 млрд грн, которые находились на депозитах подставных лиц в банке сына Януковича, были выведены через банк Петра Порошенко.
