Сотрудники Госбюро расследований проводят обыски в главном управлении Государственной фискальной службы в Волынской области по делу о масштабной «схеме» формирования налогового кредита.
Об этом сообщается на сайте ГБР.
В результате реализации «схемы» государству был нанесен ущерб в размере 190 млн грн.
Следователи разоблачили противоправную деятельность, в которой принимали непосредственное участие сотрудники ГФС, покрывавшие теневой рынок торговли налоговыми кредитами. За такие «услуги» фискалы получали свой процент.
«В чем заключается схема: предприятие-импортер завозило в Украину транспортные средства и после их растаможивания продавало их конечному потребителю. Впоследствии эти транспортные средства перепродавали другим клиентам по поддельным документам», — отмечается в сообщении.
Эти финансовые операции были «транзитными», то есть проводились специально с целью дальнейшей перепродажи импортного НДС предприятиям реального сектора экономики. В итоге эти предприятия-покупатели безосновательно получали суммы налогового кредита и уклонялись от уплаты налогов.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212, по ч. 1 ст. 358, по ч. 4 ст. 358, по ч. 2 ст. 364 и по ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса.
Следователи ГБР проводят 14 санкционированных обысков в помещении территориального органа ГФС, в местах проживания его должностных лиц, по адресам деятельности конвертационных групп.
В ходе обысков документируется причастность фигурантов дела к противоправной схеме.
Как сообщалось, 6 июля президент Владимир Зеленский призвал руководителей Волынской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской таможен написать заявления об увольнении. Он обвинил их в «крышевании» контрабанды.
