Генеральная прокуратура открыла уголовное производство по факту создания схем по отмыванию денег компаниями, входящими в Group DF, которая принадлежит бизнесмену Дмитрию Фирташу.
Об этом сообщает управление по связям с общественностью и СМИ ГПУ.
«В течение 2015−2017 годов членами организованной преступной группировки с целью хищения средств и уклонения от уплаты налогов рядом предприятий, а именно: „Сєвєродонецьке об'єднання Азот“, „Межріченський ГЗК“, „Юкрейніан кемікал продактс“, „Рівнеазот“, дочернее предприятие „Хімік“ компании „Азот“ и другими, которые входят в бизнес-группу Group DF, была организована деятельность ряда фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний», — сообщили в ГПУ.
Для вывода средств в «тень» предприятия группы компаний Group DF и страховые компаний «Саламандра-Україна» и «Дім страхування» заключили договоры о страховке, на основании которых страховым компаниям перечислялись фиктивные страховые взносы.
В дальнейшем на эти же средства страховали фиктивные кредитные договоры и договоры купли-продажи «мусорных» ценных бумаг других фиктивных предприятий и подставных физлиц. То есть страховались риски невозврата кредитов, выданных фиктивным предприятиям и подставным лицам.
Такие кредиты не планировались к возвращению, о чем заранее было известно членам преступной группировки. После прогнозируемого невозврата этих кредитов страховые компании полностью возмещали средства финансовой компании, с последующим выводом наличных через банковские учреждения.
Полученные наличные средства направлялись предприятиям реального сектора экономики.
ГПУ провела обыски в офисах и местах проживания лиц, причастных к преступным схемам.
Как сообщал Realist, Совет национальной безопасности и обороны разберется с поставками из Украины электроэнергии и сырья в оккупированный Россией Крым на завод «Крымский титан», принадлежащий Дмитрию Фирташу.
В начале августа Высший хозяйственный суд признал недействительной сделку между предприятиями «Азот» Дмитрия Фирташа и «Черкасиобленерго», которая нанесла ущерб государственному предприятию «Енергоринок» на сумму более 57 млн грн.
