Народные депутаты от «Оппозиционной платформы — За життя» Сергей Левочкин и Юлия Левочкина через доверенных лиц были совладельцами банка Trasta Komercbanka (Латвия), который причастен к российской финансовой «мегапрачечной» — масштабной схеме, которая позволила вывести из России миллиарды долларов.
Об этом говорится в расследовании журналистов OCCRP «Менеджер президентской кампании Трампа участвовал в схеме по приватизации „Укртелекома“: электронные письма».
Российская финансовая «мегапрачечная» — это теневая финансовая сделка, посредством которой из российских банков на фиктивные компании вывели более 20 миллиардов долларов. Это были деньги организованной преступности или средства, выведенные из бюджета России на протяжении 2011−2014 годов.
Впервые об этой схеме сообщили журналисты OCCRP еще в 2014 году. Одним из банков, через который выводили средства, был именно латвийский Trasta Komercbanka.
Как узнали журналисты OCCRP, чуть меньше 10% Trasta Komercbanka принадлежали гражданину США Чарльзу Трехерну. Однако, как стало известно из переписки Левочкиных, Трехерн фактически управлял их семейным бизнесом. Под наблюдением Юлии Левочкиной он руководил почти 40 оффшорными фирмами, французской виллой и коллекцией произведений искусства, принадлежащими Левочкиным.
Трехерн должен был скрывать, что экс-глава Администрации президента Виктора Януковича и его сестра — депутат обладают этими активами. Именно поэтому он и другие люди выступали доверенными лицами для влиятельных политиков.
«Нигде и никогда не следует использовать имена руководителей. Все политики должны стоять в стороне от бизнеса в течение трех-пяти поколений», — отмечал Трехерн в электронном письме одному из юристов семьи Левочкиных.
Еще одним совладельцем Trasta Komercbanka был экс-регионал и деловой партнер Левочкиных Иван Фурсин. Ему принадлежали еще 33% банка. Еще 43% банка принадлежали гендиректору банка Игорю Буймистеру, которого журналисты также называют бизнес-партнером Левочкина.
Также, как установили расследователи, в 2010 году Трехерн объяснял секретарю Юлии Левочкиной, как правильно составить поддельный контракт. С его помощью потом перечислялись средства через оффшорную компанию Lynform Capital, которая также фигурировала в расследовании о «мегапрачечной».
Читайте также: Левочкин платил Данилюку за советы Януковичу.
