На фиктивных аукционах по продаже добытого газа побеждали подставные предприятия. В материалах следствия таких фигурируют семь: "Газ Транс Груп", "Киевпромсбыт", "Экселент-ЛТД", "Газтранспроект", "Нефтегаз Трейд", "Морисель Груп", "Ленстер Компани". Газ они покупали по 2640 грн за тысячу кубометров, при рыночной цене 7057,51 грн.
На этих "прокладках" оседала разница в цене, которая потом выводилась. Купленный газ эти компании продавали предприятиям по 6900 грн за 1 тыс. куб. м. Разница в цене (дельта, по данным следствия, превысила 1,6 млрд грн) перечислялась целой сети фиктивных компаний. Большинство из них получило капитализацию уставного фонда, новых руководителей и основателей в период с декабря 2014-го по июль 2015 года.
Внезапные миллионеры не знали, что становятся участниками преступной схемы. В основном их набирали из числа малоимущих граждан. Для того, чтобы окончательно убрать сомнения, с ними встречался якобы "сотрудник СБУ", заверявший, что все законно. За несколько подписей в уставных документах, делающих их собственниками предприятий для конвертации многомиллионных сумм, "основатели" и "руководители" получали скромное вознаграждение в размере $200.