банки

Вектор Банк мог быть создан в результате мошенничества - ГПУ

10 января 2017 | 18:00

Правоохранители подозревают, что Вектор Банк мог быть создан в результате мошенничества.

Об этом сообщает FinBalance.

В соответствии с определением Печерского райсуда Киева от 14 декабря Генпрокуратура осуществляет процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве от 11 апреля этого года по факту мошеннических действий в особо крупных размерах в отношении имущества физлица (далее — ЛИЦО).

Согласно определению суда, примерно в 2010 году ЛИЦО2 познакомилась с ЛИЦО3. Последний узнал, что ЛИЦО2 имеет значительный капитал, который планирует инвестировать в бизнес-проекты.

ЛИЦО3, учитывая, что ЛИЦО2 длительное время проживала на территории Швейцарии, в связи с чем не ориентировалась в действующем законодательстве Украины, войдя в доверие последнего решил завладеть принадлежащим ему имуществом и денежными средствами в особо крупных размерах.

При этом, согласно информационной справке, конечным бенефициаром ОАО «Вектор Банк» является ЛИЦО3.

Уставный капитал Вектор Банка был сформирован за счет ценных бумаг, приобретенных ООО «Юридическая помощь» на средства ЛИЦА2 (около $ 15 млн).

В результате мошеннической схемы доход от деятельности банка ЛИЦО2 не получает, а потраченные на создание банка средства ЛИЦО3 не вернул.

НБУ зарегистрировал Вектор Банк 31 января 2014 года. На 1 октября 2016-го он занимал 92-е место по объему активов (209,4 млн грн) среди 100 действующих на то время банков.

На 1 октября 2016 года объем средств юрлиц в Вектор Банке составил 40,9 млн грн, физлиц — 42,7 млн грн. Уставный капитал равнялся 121 млн грн.