банки

Суд разрешил выемку документов в банке Кауфмана

21 ноября 2016 | 12:30

Шевченковский райсуд Киева в рамках уголовного производства относительно сомнительных операций банка «Михайловский» разрешил Нацполиции произвести выемку документов в Платинум Банке, который с октября официально принадлежит бизнесмену Борису Кауфману.

Об этом сообщает Finbalance.

Полиция будет искать в Платинум Банке документы, связанные с открытием счета финкомпании «Фагор».

Банк «Михайловский» ранее переуступил права требования по розничным кредитам компании «Плеяда». В дальнейшем «Плеяда» перевела этот портфель кредитов на финкомпанию «Фагор».

По данным Фонда гарантирования вкладов, «Плеяда» и «Фагор» связаны с акционерами «Михайловского».

Фонд гарантирования считает ничтожной переуступку финкомпаниям 111 тыс. потребительских кредитов банка «Михайловский» на общую сумму 682 млн грн. По данному вопросу продолжаются судебные разбирательства.

Задержанный в августе экс-председатель правления банка «Михайловский» Игорь Дорошенко в суде заявлял, что является советником набсовета Платинум Банка.

Игорь Дорошенко
Игорь Дорошенко

Он был уволен с должности главы правления банка «Михайловский» в мае, за несколько дней до признания этого банка неплатежеспособным. После этого Дорошенко сразу же был назначен главным исполнительным директором компании PT Platinum Public Limited, которая владеет 100% акций Платинум Банка.

В октябре следователи Нацполиции обратились в суд с ходатайством о наложении ареста на средства финкомпании «Фагор» в Платинум Банке. По данным следователей, средства, которые могут находиться на счетах «Фагора», получены преступным путем.

В конце октября полиция провела обыск в доме заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой в рамках расследования дела о банкротстве банка «Михайловский».

Екатерина Рожкова, замглавы НБУ
Екатерина Рожкова, замглавы НБУ

В мае в банк «Михайловский» была введена временная администрация, а в июле Фонд гарантирования начал его ликвидацию.

13 августа Шевченковский райсуд Киева арестовал бывшего председателя правления «Михайловского» Игоря Дорошенко на два месяца с правом внесения 137,8 млн грн залога. Позднее арест был продлен.

Владелец «Михайловского» Виктор Полищук сбежал за границу.

Виктор Полищук
Виктор Полищук

Нацбанк оценивает нанесенный Полищуком ущерб в 23 млрд грн и рассчитывает на привлечение его к ответственности.