банки

Суд отказался взять под стражу экс-президента CityCommerce Bank

28 февраля 2017 | 12:50

Печерский райсуд Киева отказался взять под стражу бывшего президента CityCommerce Bank Рейниса Тумовса.

Об этом свидетельствуют материалы суда, передают Українські Новини.

Национальная полиция проводит расследование в отношении должностных лиц CityCommerce Bank.

Установлено, что в 2014 году должностные лица банка предоставили кредиты фиктивным фирмам, средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры.

В частности, фиктивным предприятиям предоставлялись кредиты под обеспечение имущества, стоимость которого была завышена в десятки раз.

По предварительным данным, сумма ущерба, нанесенного Фонду гарантирования вкладов, достигает 90 млн грн.

Экс-президент банка, который также был одним из его совладельцев, подозревается по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (хищение) и ч. 3 ст. 209 (отмывание денег) Уголовного кодекса, а экс-председатель правления — по ч. 5 ст. 191 УК.

30 декабря 2016 года Тумовсу было сообщено о подозрении, а 4 января 2017 его объявили в международный розыск.

12 января было получено разрешение на его задержание для применения меры пресечения в виде содержания под стражей.

26 января на основании поручения следователя заведено оперативно-розыскное дело категории «Розыск».

Прокурор в судебном заседании поддержал ходатайство и просил его удовлетворить.

Защитники подозреваемого выступили против удовлетворения ходатайства, так как Тумовсу не было должным образом сообщено о подозрении, поскольку письмо было направлено по одному адресу, а с 13 сентября 2016 года Тумовсу был выдан вид на жительство в Латвии до сентября 2021 года.

В связи с этим 13 февраля следователю было отказано в применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого.

Рейнис Тумовс
Рейнис Тумовс

21 ноября 2014 года Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию в CityCommerce Bank.

19 марта 2015 года НБУ принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации CityCommerce Bank.

По состоянию на 2014 год 100% акций банка владело ООО «Глобал Файненшл Менеджмент Групп», которое, в свою очередь, контролируется Нурулисламом Аркаллаевым (15%), Сергеем Тронем (24,99%), Рэйнисом Тумовсом (24,99%), а также Майклом Эндрю Греем через компанию Apollus Services Limited (24,99%).