банки

Раскрыта новая афера вокруг "Михайловского"

28 ноября 2016 | 12:10

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратили в Киеве деятельность call-центра, через который незаконно требовались деньги у заемщиков банка «Михайловский» в интересах бывшего собственника финучреждения.

Об этом сообщает Finclub.

«В рамках досудебного расследования по ч. 5 ст. 191 и ст. 218−1 о хищении средств банка бывшим владельцем правоохранители установили, что злоумышленники передали часть долговых обязательств „Михайловского“ другой финансовой структуре. Дельцы через подконтрольный столичный call-центр незаконно звонили заемщикам банка с требованиями перечислить деньги на ее счета», — сообщает СБУ.

Во время обысков в помещениях call-центра оперативники СБУ обнаружили списки вкладчиков банка, базу данных должников, около тысячи пустых и заполненных бланков банка «Михайловский», большое количество сим-карт, с которых осуществлялись телефонные звонки клиентам.

В ведомстве отметили, что деятельность call-центра прекращена. Продолжается досудебное следствие.

В мае в банк «Михайловский» была введена временная администрация, а в июле Фонд гарантирования начал его ликвидацию.

13 августа суд арестовал бывшего главу правления «Михайловского» Игоря Дорошенко на два месяца и назначил залог в 137,8 млн грн.

Игорь Дорошенко
Игорь Дорошенко

Прокуратура Киева сообщила ему о подозрении по факту хищения 870 млн грн банковских средств и доведения банка до неплатежеспособности. Позднее арест Дорошенко был продлен.

В то же время бизнесмен Виктор Полищук, контролировавший банк «Михайловский», остается на свободе.

Виктор Полищук
Виктор Полищук

Нацбанк оценивает нанесенный Полищуком ущерб в 23 млрд грн и рассчитывает на привлечение его к ответственности.

В конце октября Нацполиция провела обыск в доме замглавы НБУ Екатерины Рожковой в рамках расследования банкротства «Михайловского».

Екатерина Рожкова, замглавы НБУ
Екатерина Рожкова, замглавы НБУ