ГФС

Глава ГФС в Киевской области помог провернуть схему на 63 млн грн

08 ноября 2016 | 13:15

Глава Государственной фискальной службы в Киевской области помог провернуть аферу на 63 млн грн.

Об этом говорится в передаче Гроші на телеканале 1+1.

В распоряжение журналистов попала папка с налоговыми накладными, которые имеют признаки фиктивности.

В частности, Галина и Александр Гереги, известные политики и владельцы сети строительных магазинов «Эпицентр», в рамках расширения своего бизнеса решили купить столичный ТЦ «Альта-Центр» (владелец — компания «Бриз-инвест», директор — Роман Лунин) за 379 млн грн.

Компания, которая продается, должна уплатить НДС в размере 63,2 млн грн.

Также такой договор позволяет компании получить так называемый налоговый кредит. Он дает возможность предприятию закупить себе на баланс необходимое оборудование и таким образом не платить налог в бюджет.

«Альта-Центр» решает купить витрины у двух фирм-посредников на сумму 63 млн грн.

В накладных на покупки этих товаров вместо даты выписок стояли хештеги (#), вместо даты регистрации наименований товара — набор хаотичных знаков.

Журналисты решили проверить места регистрации данных фирм. Первое «липовое» предприятие было зарегистрировано в Белой Церкви по ул. Льва Толстого, 40. Однако, как выяснилось, на этой улице только 36 номеров. А владелица предприятия оказалась ранее судимой за мошенничество.

Вторая «фирма» оказалась зарегистрированной в частном секторе.

Но при регистрации подобной накладной в офисе налоговой компьютер должен указать на ошибку, то есть в госоргане не могли не знать об этой схеме.

Журналисты узнали, кто руководил налоговой в Белой Церкви на момент проведения фиктивных накладных через систему — Валерий Богдан. Он даже получил повышение — до главы ГФС в Киевской области.

30 августа Луценко в Facebook написал о задержании Богдана. Но сейчас он почему-то на свободе и продолжает заниматься фискальной деятельностью.

Сразу после журналистского запроса в ГПУ Богдан взял больничный.

Журналисты решили навестить его и приехали к его дому в городе Ирпень, который записан на маму госчиновника. Однако там к ним никто не вышел.

Когда же ему позвонили на мобильный и представились журналистами, он бросил трубку.

Позже суд признал фирмы, которые принимали участие в схеме, мошенническими.